亚搏app下载链接-安徽合肥警方破获首起地下钱庄案 涉案金额近百亿元

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中新社合肥5月14日电 (记者 赵强)记者14日从安徽省合肥市公安局召开的新闻发布会上获悉,近期,合肥市公安局经侦支队联合瑶海分局,成功破获了以胡某梅为核心的“4.22”特大地下钱庄案,涉案资金流水近百亿元(人民币,下同),该案也是合肥警方破获的首起地下钱庄案。

近日,合肥警方经侦支队在工作中发现一条涉嫌地下钱庄的可疑线索,相关账户资金交易流水巨大,主要活动地为该市瑶海区。据办案民警介绍,地下钱庄涉及海量资金流水数据,从海量过渡账户、归集账户资金流水中研判出核心账户一直是破案的难点。

专案组经过数据研判,发挥“科技+人工”的方式,最终摸清了以嫌疑人胡某梅为首的涉地下钱庄的犯罪团伙的组织架构、交易流程及作案手法,掌握了该团伙主要犯罪嫌疑人真实身份信息。经调查,该团伙长期非法向境外转移巨额外汇,给国家造成重大经济损失。

在掌握主要案件线索和犯罪证据后,专案组进一步明确了该团伙组织成员活动轨迹,掌握胡某梅为首的团伙成员分别位于安徽合肥、宿州及阜阳三地。

抓捕时机成熟后,合肥警方抽调60余名警力组成抓捕组,于4月22日下午在三地同步开展集中抓捕行动。主要犯罪嫌疑人胡某梅在合肥某小区落网,该团伙其余21名人员悉数到案。

据了解,本次集中收网行动成功斩断了一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道。目前,专案组已扣押各类银行卡100余张,冻结涉案账户48个,冻结资金1500万元。同时,专案组正在对案件深度经营、深挖拓线,力争研判出更多地下钱庄线索。(完)